표제지
發刊에 즈음하여 / 최종구
발간사 / 김근익
목차
Session 01. 자금세탁방지제도 일반 현황 11
01. 자금세탁방지제도 12
02. 공중협박(테러)자금조달금지제도 19
03. 금융정보분석원(금융정보분석기구) 21
04. 국제협력 23
05. FIU 정보시스템 24
Session 02. 2017년도 자금세탁방지 주요 정책추진 31
Part 01. 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」개정 32
01. 소액해외송금업자에 대한 자금세탁방지의무 부과('17.7.18일 시행) 32
02. 특정금융거래보고법 시행령 개정 추진('18.2월, 8월 시행) 33
Part 02. 자금세탁방지 검사업무 개선 및 교육·홍보 강화 35
01. 자금세탁방지 감독·검사업무 개선 35
02. 자금세탁방지제도 교육체계의 변화 38
03. 금융회사의 자금세탁방지 제도운영에 관한 이행평가 40
04. 제11회 「자금세탁방지의 날」 행사 개최 42
Part 03. 심사분석 업무의 개선 44
01. 2017년도 심사분석 개황 44
02. 의심거래보고 충실도 개선 44
Part 04. FATF 제4차 라운드 상호평가 수검 준비 46
01. FATF 상호평가 합동대응반 구성 및 운영 46
02. FATF 국제기준의 모듈별 이행 추진 47
03. 국가적 자금세탁/테러자금조달 위험평가 추진 48
Part 05. FATF 정회원 활동 49
01. FATF 국제협력점검그룹(ICRG) 지역점검그룹 활동 참가 49
02. FATF 의제 논의 참여 50
03. 유라시아지역기구(EAG) 옵서버 활동 50
Part 06. APG 활동과 자금세탁 파트너십 강화 51
01. 제20차 APG 총회 논의의 주도적 참가 51
02. APG 서울 워크숍 개최 및 파트너십 강화 52
Part 07. 자금세탁방지 정보화 시스템 개선 54
01. 개인정보보호 관리수준 진단 54
02. 개인정보 암호화 구축 55
Session 03. 2017년도 금융거래정보의 수집·분석·제공 57
Part 01. 금융거래정보의 수집 58
01. 의심거래보고의 수집 58
02. 고액현금거래보고의 수집 62
Part 02. 금융거래정보의 분석 및 제공 64
01. 의심거래보고의 심사분석 64
02. 의심거래보고 심사분석 결과의 제공 65
03. 전략적 심사분석의 실시 및 정보제공 66
04. 국내 법집행기관의 정보요구에 의한 제공 67
05. 외국금융정보분석기구와의 정보 교환 67
Part 03. 특정금융거래정보 제공에 따른 자금세탁 혐의 적발 69
01. 제공한 특정금융거래 정보의 처리결과 69
02. 주요 자금세탁 적발 사례 70
Session 04. 2018년도 주요 추진과제와 발전방향 73
Part 01. 자금세탁방지제도의 선진화 추진 74
01. 자금세탁방지제도의 고도화 및 국제적 정합성 제고 74
02. 테러 및 대량살상무기 확산 자금조달 관련 제도 정비 75
Part 02. 자금세탁방지 국제협력 강화 76
01. FATF 교육·연구기구(TREIN:FATF Training and REsearch INstitute) 운영 지원 76
02. 아시아 태평양 지역 국가에 대한 지원 강화 77
03. 자금세탁방지제도 전문가 양성 및 상호평가자 파견 78
Part 03. 자금세탁방지 감독·검사 및 교육의 개선 79
01. 감독·검사 체계의 내실화 79
02. 민간 자율의 교육 인프라 구축 80
03. 금융회사의 자금세탁방지 제도운영에 관한 이행평가 계획 81
04. 카지노, 소액해외송금업 부문 등 자금세탁 위험평가 시스템 구축 82
Part 04. 심사분석 역량 강화 83
01. 심사분석 활용자료 확대 및 분석기법 고도화 83
02. 자금세탁방지제도 참여자 간 피드백 강화 84
Part 05. 자금세탁방지 정보화시스템의 개선 85
01. 차세대 FIU 정보시스템 구축을 위한 컨설팅 85
부록 87
01. 자금세탁방지업무 주요통계 88
02. 금융정보분석원 주요 연혁 96
판권기 117