Vorwort zur 5. AuflageInhaltsverzeichnisAbkürzungsverzeichnis Einleitung (Herzog/Achtelik)Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten(Geldwäschegesetz - GwG)Abschnitt 1. Begriffsbestimmungen und Verpflichtete§ 1 Begriffsbestimmungen (Figura)§ 2 Verpflichtete, Verordnungsermächtigung (Figura)§ 3 Wirtschaftlich Berechtigter (Figura) § 3a Risikobasierter Ansatz, nationale Risikoanalyse (Achtelik) Abschnitt 2. Risikomanagement§ 4 Risikomanagement (Herzog) § 5 Risikoanalyse (Herzog) § 6 Interne Sicherungsmaßnahmen (Herzog) § 7 Geldwäschebeauftragter (Herzog) § 8 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht (Herzog)§ 9 Gruppenweite Pflichten (Achtelik)Abschnitt 3. Sorgfaltspflichten in Bezug aufKunden§ 10 Allgemeine Sorgfaltspflichten (Figura)§ 11 Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck derIdentifizierung (Figura) 372§ 1 la Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verpflichtete (Herzog) § 12 Überprüfung von Angaben zum Zweck der Identifizierung,Verordnungsermächtigung (Figura) § 13 Verfahren zur Überprüfung von Angaben zum Zweck derIdentifizierung, Verordnungsermächtigung (Figura)§ 14 Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung (Figura) § 15 Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungsermächtigung Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfervon Kryptowerten (Kryptowertetransferverordnung —KryptoWTransferV) (Achtelik) § 16 Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet(Achtelik) § 16a Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien(Achtelik) § 17 Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertraglicheAuslagerung (Achtelik) Vorbemerkung zu Abschnitt 4 - Transparenzregister (Seehafer) Abschnitt 4. Transparenzregister§ 18 Einrichtung des Transparenzregisters und registerführende Stelle(Seehafer) §19 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (Seehafer)§ 19a Angaben zu Immobilien (Seehafer)§ 19b Erfassung und Zuordnung von Immobilien (Seehafer)§ 20 Transparenzpflichten im Hinblick aufbestimmte Vereinigungen(Seehafer) § 20a Automatische Eintragung für Vereine (Seehafer)§ 21 Transparenzpflichten im Hinblick aufbestimmte Rechtsgestaltungen(Seehafer) § 22 Zugängliche Dokumente und Datenübermittlung an das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung (Seehafer)§ 23 Einsichtnahme in das Transparenzregister, Verordnungsermächtigung(Seehafer) § 23a Meldung von Unstimmigkeiten an die registerführende Stelle(Seehafer) § 24 Gebühren und Auslagen, Verordnungsermächtigung(Seehafer) § 25 Übertragung der Führung des Transparenzregisters, Verordnungsermächtigung (Seehafer) § 26 Europäisches System der Registervernetzung, Verordnungsermächtigung (Seehafer) § 26a Abrufdurch bestimmte Behörden (Seehafer) Abschnitt 5. Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenVorbemerkungen zu Abschnitt 5 - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Barreto da Rosa)§ 27 Zentrale Meldestelle (Barreto da Rosa)§ 28 Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit (Barreto da Rosa)§ 29 Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Zentralstelle fürFinanztransaktionsuntersuchungen (Barreto da Rosa)§ 30 Entgegennahme und Analyse von Meldungen (Barreto da Rosa)§ 31 Auskunftsrecht gegenüber inländischen öffentlichen Stellen,Datenzugriffsrecht, Verordnungsermächtigung (Barreto da Rosa) § 32 Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen,Verordnungsermächtigung (Barreto da Rosa)§32a Datenübermittlung an Europol (Barreto da Rosa)§ 33 Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union(Barreto da Rosa)§ 34 Informationsersuchen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit (Barreto da Rosa)§ 35 Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit (Barreto da Rosa)§ 36 Automatisierter Datenabgleich im europäischen Verbund(Barreto da Rosa)§ 37 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschungpersonenbezogener Daten aus automatisierter Verarbeitung und beiSpeicherung in automatisierten Dateien (Barreto da Rosa)§ 38 Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Vernichtungpersonenbezogener Daten, die weder automatisiert verarbeitetwerden noch in einer automatisierten Datei gespeichert sind(Barreto da Rosa)§ 38a Protokollierung von Informationsersuchen, Statistik, Verordnungsermächtigung (Barreto da Rosa) § 39 Errichtungsanordnung (Barreto da Rosa)§ 40 Sofortmaßnahmen (Barreto da Rosa)§ 41 Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten(Barreto da Rosa)§ 42 Benachrichtigung von inländischen öffentlichen Stellen an dieZentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen(Barreto da Rosa) Vorbemerkungen zu Abschnitt 6 — Pflichten im Zusammenhang mitMeldungen von Sachverhalten (Barreto da Rosa) Abschnitt 6. Pflichten im Zusammenhang mit Meldungenvon Sachverhalten§ 43 Meldepflicht von Verpflichteten, Verordnungsermächtigung(Barreto da Rosa)§ 44 Meldepflicht von Aufsichtsbehörden (Barreto da Rosa) § 45 Form der Meldung, Ausführung durch Dritte, Registrierungspflicht,Verordnungsermächtigung (Barreto da Rosa)§46 Durchführung von Transaktionen (Barreto da Rosa)§ 47 Verbot der Informationsweitergabe, Verordnungsermächtigung(Barreto da Rosa)§ 48 Freistellung von der Verantwortlichkeit (Barreto da Rosa)§ 49 Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten(Barreto da Rosa)Abschnitt 7. Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften,Datenschutz§ 50 Zuständige Aufsichtsbehörde (Achtelik) §51 Aufsicht (Achtelik) § 51a Verarbeitung personenbezogener Daten durch Aufsichtsbehörden(Achtelik) § 52 Mitwirkungspflichten (Achtelik)§ 53 Hinweise aufVerstöße (Herzog)§ 54 Verschwiegenheitspflicht (Herzog)§ 55 Zusammenarbeit mit anderen Behörden (Barreto da Rosa)§56 Bußgeldvorschriften (Barreto da Rosa)§ 57 Bekanntmachung von bestandskräftigen Maßnahmen und vonunanfechtbaren Bußgeldentscheidungen (Herzog) § 58 (weggefallen) (Herzog)§ 59 Übergangsregelung (Herzog) Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz -KWG)§ 6a KWG -Besondere Aufgaben (Achtelik)§ 24c KWG - Automatisierter Abrufvon Kontoinformationen (Achtelik) § 25g KWG -Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten imbargeldlosen Zahlungsverkehr (Achtelik)§25h KWG -Interne Sicherungsmaßnahmen (Achtelik)§ 25i KWG - Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug aufE-Geld(Achtelik) § 25j KWG - Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung (Achtelik)§ 25k KWG - Verstärkte Sorgfaltspflichten (Achtelik) § 251 KWG - Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften (Achtelik) §25m KWG - Verbotene Geschäfte (Achtelik)Geldwäscherechtliche Pflichten im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz(ZAG) (Achtelik)Strafgesetzbuch§ 89c Terrorismusfinanzierung (El-Ghazi)§ 261 Geldwäsche (El-Ghazi) Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigenSachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien - GwGMeldV-Immobilien) Vorbemerkungen (Barreto da Rosa)§ 1 Regelungsbereich (Barreto da Rosa)§ 2 Begriffsbestimmungen (Barreto da Rosa)§ 3 Meldepflichten wegen eines Bezugs zu Risikostaaten oderSanktionslisten (Barreto da Rosa) § 4 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit denbeteiligten Personen oder dem wirtschaftlich Berechtigten(Barreto da Rosa)§ 5 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mitStellvertretung (Barreto da Rosa) § 6 Meldepflichten wegen Auffälligkeiten im Zusammenhang mit demPreis oder einer Kauf-oder Zahlungsmodalität (Barreto da Rosa) § 7 Ausnahme von der Meldepflicht (Barreto da Rosa)§8 I nkrafttreten (Barreto da Rosa) Sachregister