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자료명/저자사항
(업무에 활용하는) 자금세탁방지 가이드 / 저자: 고철수, 김춘규 인기도
발행사항
서울 : 한국금융연수원 출판미디어사업부, 2024
청구기호
364.168 -24-2
자료실
[서울관] 사회과학자료실(208호)  도서위치안내(서울관)
형태사항
355 p. : 삽화, 도표 ; 25 cm
총서사항
한국금융연수원 금융전문도서. 법률/컴플라이언스/금융소비자보호
표준번호/부호
ISBN: 9788928781904
제어번호
MONO12024000012570
주기사항
판권기표제: 업무에 활용하는 자금세탁방지(AML/CFT)가이드
부록: 1. FATF 디지털 신원(Digital identity) 핵심요약(원문) ; 2. 주요국가의 자금세탁방지제도 가이드라인(원문)
감수자: 김일회
참고문헌: p. 354

목차보기더보기

제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 일반
제1절 자금세탁의 개념 및 유래
제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성
제3절 현행 관련 법령 주요 내용
제4절 최근 법령 개정 주요 사항
제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례
제6절 자금세탁방지 주요 제도

제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무
제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법
제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기
제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증 및 확인하기

제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현
제1절 전자금융과 자금세탁
제2절 새로운 기술(New Technology)과 자금세탁 가능성
제3절 전자금융 및 가상자산을 활용한 자금세탁 주요 사례

제4편 FATF 및 주요국가의 자금세탁방지 기준 및 제도 소개
제1절 FATF 권고안 전문 (국문번역 요약)
제2절 FATF Travel Rule (자금이동규칙) 주요 내용

제3절 무역기반자금세탁(TBML)의 정의와 주요 위험지표
제4절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD)
제5절 미국의 의심활동보고(SAR)
제6절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR)

이용현황보기

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등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0003075911 364.168 -24-2 [서울관] 사회과학자료실(208호) 이용가능
0003075912 364.168 -24-2 [서울관] 사회과학자료실(208호) 이용가능

가상서가

(업무에 활용하는) 자금세탁방지 가이드 / 저자: 고철수, 김춘규 (업무에 활용하는) 자금세탁방지 가이드 한국금융연수원 출판미디어사업부
자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0 : AML담당자가 꼭 알아야 하는 자금세탁방지제도 해설 / 집필: 김상협, 강련호 자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0 : AML담당자가 꼭 알아야 하는 자금세탁방지제도 해설 금융위원회 금융정보분석원
자금세탁방지 실무 / 저자: 임안나 자금세탁방지 실무 한국금융연수원 출판미디어사업부
자금세탁방지 제도 / 저자: 고철수 자금세탁방지 제도 한국금융연수원 출판미디어사업부
司法に經濟犯罪は裁けるか / 細野祐二 著 司法に經濟犯罪は裁けるか 講談社
企業犯罪の經濟學 : ビジネスㆍエシックスの考え方 / 山崎好裕 著 企業犯罪の經濟學 : ビジネスㆍエシックスの考え方 中央經濟社
적과의 동침 : 자본주의와 세계화가 잉태한 악당 경제학, 그 실체를 파헤치다 / 로레타 나폴레오니 지음 ; 황숙혜 옮김 적과의 동침 : 자본주의와 세계화가 잉태한 악당 경제학, 그 실체를 파헤치다 웅진씽크빅
(2008)사이버 침해사고 사례분석 / 성재모 [외] 집필 ; 국가사이버안전센터 [편] (2008)사이버 침해사고 사례분석 국가사이버안전센터
민생경제침해범죄의 실태와 대책 / 이천현 ; 김지영 ; 임정호 [공저] 민생경제침해범죄의 실태와 대책 한국형사정책연구원
ネット犯罪對策マニュアル : 惡質化するハイテク犯罪の分析と對策 / 赤間世紀 著 ネット犯罪對策マニュアル : 惡質化するハイテク犯罪の分析と對策 工學社
(よくわかる)金融機關の不祥事件對策 / 甘粕潔 [外]著 ; 日本公認不正檢査士協會 編 (よくわかる)金融機關の不祥事件對策 金融財政事情硏究會
麥道夫騙局 / 辛喬利 ; 張瀟勻 著 麥道夫騙局 中國經濟出版社
Cybercrime / Jeffrey Ian Ross ; consulting editor, John L. French Cybercrime Chelsea House Publishers
Cybersecurity, botnets, and cyberterrorism / George V. Jacobson Cybersecurity, botnets, and cyberterrorism Nova Science Publishers
Broker, trader, lawyer, spy : inside the secret world of corporate espionage / Eamon Javers Broker, trader, lawyer, spy : inside the secret world of corporate espionage Harper
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