제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT)일반제1절 자금세탁의 개념 및 유래제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성제3절 현행 관련 법령 주요 내용제4절 최근 법령 개정 주요 사항제5절 자금세탁방지제도 (AML/CFT)제재 관련 해외 사례제6절 자금세탁방지 주요 제도제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무제1절 효율적 고객확인의무(CDD)수행방법제2절 의심거래보고(STR)제대로 작성하기제3절 고약현금거래보고(CTR)검증 및 확인하기제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현제1절 핀케크의 도입과 자금세탁제2절 새로운 금융상품과 자금세탁 가능성제3절 핀테크를 활용한 자금세탁 주요 사례제4편 주요국의 자금세탁방지제도 실무 가이드라인제1절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD)제2절 미국의 의심거래보고 제도(SAR)제3절 후주의 고액현금거래보고제도(ICTR,SCTR)