본문 바로가기 주메뉴 바로가기
22대 대한민국 국회 국회정보길라잡이 국회의원검색
회원가입 로그인
HOME

정보검색

소장정보 검색

국회도서관 홈으로 정보검색 소장정보 검색

결과 내 검색

동의어 포함

고급검색

인명/단체명

저자정보 상세정보
인명/단체명을 입력하세요.

키워드

  • 대표어

  • 외국어

-

목차보기

제1편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 일반
제1절 자금세탁의 개념 및 유래
제2절 자금세탁방지제도의 도입 배경 및 필요성
제3절 현행 관련 법령 주요 내용
제4절 최근 법령 개정 주요 사항
제5절 자금세탁방지제도(AML/CFT) 제재 관련 해외 사례
제6절 자금세탁방지 주요 제도

제2편 자금세탁방지제도(AML/CFT) 실무
제1절 효율적 고객확인의무(CDD) 수행 방법
제2절 의심거래보고(STR) 제대로 작성하기
제3절 고액현금거래보고(CTR) 검증 및 확인하기

제3편 새로운 자금세탁 기법의 출현
제1절 전자금융과 자금세탁
제2절 새로운 기술(New Technology)과 자금세탁 가능성
제3절 전자금융 및 가상자산을 활용한 자금세탁 주요 사례

제4편 FATF 및 주요국가의 자금세탁방지 기준 및 제도 소개
제1절 FATF 권고안 전문 (국문번역 요약)
제2절 FATF Travel Rule (자금이동규칙) 주요 내용

제3절 무역기반자금세탁(TBML)의 정의와 주요 위험지표
제4절 뉴질랜드의 고객확인의무제도(CDD)
제5절 미국의 의심활동보고(SAR)
제6절 호주의 고액현금거래보고제도(ICTR, SCTR)

이용현황보기

(업무에 활용하는) 자금세탁방지 가이드 이용현황 표 - 등록번호, 청구기호, 권별정보, 자료실, 이용여부로 구성 되어있습니다.
등록번호 청구기호 권별정보 자료실 이용여부
0003075911 364.168 -24-2 서울관 사회과학자료실(208호) 이용가능
0003075912 364.168 -24-2 서울관 사회과학자료실(208호) 이용가능

추천서가 (다양한 추천 자료를 만나보세요)

권호기사보기

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 기사목차

권호

기사명 원문보기 기사목차
닫기